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20億!安徽最大P2P平臺(tái)轟然倒塌!父子同時(shí)被抓

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-17  瀏覽次數(shù):8
核心提示:3月17日下午,合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)布消息稱,安徽金實(shí)資產(chǎn)管理有限公司利用“三農(nóng)資本”網(wǎng)貸平臺(tái)非法集資20多億,警方先后抓

 

      3月17日下午,合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)布消息稱,安徽金實(shí)資產(chǎn)管理有限公司利用“三農(nóng)資本”網(wǎng)貸平臺(tái)非法集資20多億,警方先后抓獲22名涉案人員。

     據(jù)新華社記者陳諾報(bào)道,截至目前,合肥警方已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人范某某和陳某父子等公司涉案人員22人,其中經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),依法對(duì)陳某等10名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕,對(duì)另外12名公司涉案人員依法取保候?qū)彙>酵瑫r(shí)凍結(jié)、查封了金實(shí)公司及犯罪嫌疑人名下銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛、土地、廠房等資產(chǎn)。此案警方正在全力偵辦中。

        經(jīng)查,“三農(nóng)資本”投資參與人遍布全國(guó)30個(gè)省區(qū)市,累計(jì)非法吸收金額高達(dá)20多億元。該案件涉及資金金額巨大、受害人眾多。

        據(jù)徽商傳媒與中科大信息安全測(cè)評(píng)中心跟蹤研究安徽本土互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu),發(fā)布的《2015年安徽互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,“三農(nóng)資本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。

        目前三農(nóng)資本的官網(wǎng)還能正常打開(kāi)。

      據(jù)三農(nóng)資本官網(wǎng)、微信公號(hào)介紹,其是全國(guó)首家PE背景服務(wù)三農(nóng)、小微金融平臺(tái),獲得安徽太平洋基金戰(zhàn)略風(fēng)投,由匯付天下實(shí)行資金三方托管、是iTrust互聯(lián)網(wǎng)信用評(píng)價(jià)中心AA評(píng)級(jí)企業(yè),創(chuàng)新引入收益類債權(quán)、保理類債權(quán)、委托定投類項(xiàng)目、商業(yè)保理公司、基金公司、國(guó)有擔(dān)保公司作為債權(quán)轉(zhuǎn)讓方及擔(dān)保方,并以風(fēng)險(xiǎn)保障金實(shí)時(shí)墊付,為雄厚的民間資本提供高效實(shí)用的信息對(duì)接服務(wù),“預(yù)期年化收益率12%-18%”。
    
危機(jī)爆發(fā)于去年12月。

      2015年12月23日,安徽金實(shí)資產(chǎn)管理有限公司旗下的“三農(nóng)資本”發(fā)布公告稱,投資人大量申請(qǐng)贖回投資款,因此決定暫停新業(yè)務(wù)。

      此舉,實(shí)際上已經(jīng)宣告了此前吸金規(guī)模飛速增長(zhǎng)中的三農(nóng)資本,風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)超出了掌控。最終換來(lái)的是——更多投資者的恐慌。24日,三四百名投資者趕到安徽金實(shí)公司總部。同一天,合肥警方介入調(diào)查,并對(duì)公司進(jìn)行了查封。

      信托圈注意到:三農(nóng)資本微信公號(hào)已于去年12月26日停止了更新。

      當(dāng)日,三農(nóng)資本“緊急應(yīng)對(duì)小組”發(fā)布了一個(gè)澄清部分謠言的公告——“直面擠兌,堅(jiān)決不跑路”。“我們的高管已經(jīng)主動(dòng)在公安部門(mén)說(shuō)明情況并配合調(diào)查”?!叭r(nóng)資本”呼吁投資者保持理性,如果引發(fā)企業(yè)破產(chǎn),“廣大投資人的利益就更無(wú)法保障了!”

      一夜之間傾覆,留下諸多尚未解開(kāi)的謎團(tuán)。

      相關(guān)工商資料顯示,安徽金實(shí)公司成立于2014年4月,法定代表人是林某。不過(guò),經(jīng)警方調(diào)查確認(rèn),安徽金實(shí)公司的實(shí)際控制人是范某某和陳某。范某某今年50歲,陳某今年29歲?;蛟S,會(huì)讓很多人意外的是,范某某與陳某是父子倆。在涉足P2P金融領(lǐng)域之前,范某某在巢湖市早已經(jīng)營(yíng)實(shí)體企業(yè)多年。

      此外,這個(gè)平臺(tái)多名高管也是陳某的好友和同學(xué),均為巢湖本地人。

      事實(shí)上,“三農(nóng)資本”危險(xiǎn)的資本騰挪術(shù)從其公司成立就已經(jīng)施展。

      2015年4月,安徽金實(shí)公司引進(jìn)安徽太平洋基金作為股東的時(shí)候,安徽金實(shí)公司同時(shí)也是安徽太平洋基金的股東,用自己成立的公司反過(guò)來(lái)投資自己,這不是典型的“左兜掏右兜”游戲?

      讓人難以置信的是,就是這樣的一家公司,它號(hào)稱——“通過(guò)由工信部、商務(wù)部、發(fā)改委、國(guó)資委四部聯(lián)合中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)共同組建的專家委員會(huì)評(píng)議”,榮獲“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)誠(chéng)信示范企業(yè)”稱號(hào)以及“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)。此外,三農(nóng)資本還先后與池州市青陽(yáng)國(guó)有擔(dān)保機(jī)構(gòu)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、中信銀行合肥分行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
      2015年以來(lái),全國(guó)共有677家P2P問(wèn)題平臺(tái)被曝光存在問(wèn)題。

      據(jù)統(tǒng)計(jì),安徽共有37家P2P平臺(tái)上榜。其中,恒艷財(cái)富、融億通等21個(gè)平臺(tái)提現(xiàn)困難;瑞敏投資、北斗金融等11家P2P平臺(tái)遭停業(yè);安凰貸、凱大投資等5家平臺(tái)直接跑路。
      3天跑了14家,和賭場(chǎng)有什么區(qū)別!數(shù)據(jù)顯示,僅3月份的前三天就有14家P2P平臺(tái)出事。

      其中妙慈投資開(kāi)業(yè)上線不到一周就選擇跑路,但這并不是最快。曾經(jīng)注冊(cè)資金5000萬(wàn)的恒金貸上午上線,下午就跑,創(chuàng)下P2P跑路歷史記錄!網(wǎng)友感慨:“有一種東西比搶微信紅包還快!那就是P2P平臺(tái)跑路……”
     
中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)潘功勝:
      最近一段時(shí)間以來(lái),以P2P為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)出了很多問(wèn)題,對(duì)它們進(jìn)行規(guī)范和清理整頓是非常有必要的!包括鏈家地產(chǎn),媒體已經(jīng)報(bào)道了,這些機(jī)構(gòu)沒(méi)有金融資質(zhì),不能跨界從事金融業(yè)務(wù)!
 

中央政法委書(shū)記孟建柱:

      再不抓就要出大問(wèn)題!政法部門(mén)將配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治,推動(dòng)對(duì)民間融資借貸活動(dòng)的規(guī)范和監(jiān)管,最大限度減少對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的影響!
     

全國(guó)政協(xié)委員李立新:
      這已經(jīng)不僅僅是金融問(wèn)題,更是社會(huì)問(wèn)題,如不加以規(guī)范,會(huì)嚴(yán)重影響金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定!
      今天,互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展已從“促進(jìn)鼓勵(lì)”變?yōu)椤罢D清查”,2016年的國(guó)家再次強(qiáng)調(diào)規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融。國(guó)家嚴(yán)厲的政策以及地方經(jīng)偵隊(duì)和金融辦的出手,讓P2P行業(yè)迎來(lái)了拐點(diǎn)!
      所有人都應(yīng)該承認(rèn)P2P為中小企業(yè)降低了融資成本,P2P為老百姓降低了投資門(mén)檻,中國(guó)某些金融問(wèn)題靠銀行肯定行不通,互聯(lián)網(wǎng)金融讓我們看到了希望!但如果不規(guī)范、不整頓,這就是賭場(chǎng),就是把老式的集資詐騙搬到了網(wǎng)上!
     
21財(cái)聞匯

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